泛亚大案又“节外生枝”

来源: 民商法律网 2017-01-20 13:57 | 浏览:

  有人打赃物主意,有人质疑案件定性

  孟建柱:加快泛亚等重大非法集资案件依法处置进度

  1月12—13日,中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱在中央政法工作会议上指出,加快“e租宝”“泛亚”等重大非法集资案件依法处置进度,积极回应投资者关切。

  一个判决,质疑声四起

  1月6日,昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(下称泛亚)案受害人代表,向最高人民检察院检察长曹建明发出《公开信》,公开质疑昆明泛亚专案组对泛亚20名主要犯罪嫌疑人以涉嫌“非法吸收公众存款罪”(下称非吸)进行审查起诉。

  泛亚受害人质疑的不止于此。也就是在此之前不到一周时间,即2016年12月31日,中国裁判文书网公开了“(2016)桂0102民初1116号”判决书,再爆泛亚案“意外”之举:广西一家公司打起了泛亚案赃物的主意,欲将其保存的泛亚200多万元稀有金属优先受偿。一时激起泛亚受害人的强烈不满和抗议。他们致最高人民检察院的公开信指出,这是泛亚赃物,法院判决应先刑事后民事,南宁法院不应先民事判决,采取地方保护主义;昆明泛亚专案组移交起诉泛亚20名主要嫌犯的罪名不当,请求最高人民检察院以泛亚涉嫌合同诈骗、诈骗、洗钱等数罪提出公诉,以维护社会正义。

  这份公开的“(2016)桂0102民初1116号”判决书,即南宁市兴宁区人民法院作出的南宁市天择物流有限责任公司(下称天泽物流)与泛亚仓储合同纠纷民事判决书显示,从2015年4月30日起,天泽物流与泛亚多次签订《货物转移保管确认书》等协议,确认前者为后者保管锑锭,然而泛亚不仅不支付由此产生的入库费、运输费,就连仓储保管费也不支付,于是天泽物流将泛亚起诉到法院,让其支付上述费用及利息。

  南宁市兴宁区人民法院支持天泽物流诉求。判决泛亚支付所欠天泽物流的2266468.07元仓储费及逾期利息、运输费37343.45元及运输费逾期利息、入库费50464.13元及入库费逾期利息,天泽物流对为泛亚保管的18660.763吨锑锭价值范围内的债权,享有优先受偿权。

  消息一出,泛亚受害人人心惶惶,质疑声四起。他们认为,泛亚这些货物是赃物,根本不存在仓储费一说,与法理不通。诈骗犯骗来的东西放在朋友的库房,嫌犯被抓,赃物当然要没收,以后返还被害人,难道他的朋友还敢去司法机关要保管费吗?泛亚违法做坏事,物流公司还在为违法公司提供仓储、窝藏场地,犯窝藏罪,应受到惩处才对。

  泛亚受害人代表向期货日报记者反映说,仓储费用民事法庭依民法判泛亚按协议支付是对的,但依法,依泛亚的刑事案件情况是不应该执行的。早在2016年2月5日,昆明市政府对该案的通报说:“公安机关依法查封、冻结、扣押了一批涉案资产,并在有关部门的支持配合下,开展调查取证、甄别涉案资产等工作,全力以赴追赃挽损。”从这份刚出炉的判决书看来,事实上仓库里的泛亚赃物并没有冻结,说明昆明市连最基本的程序也没做到。先刑事后民事,熟知法律的南宁市兴宁区法院难道不知道?其就是想在全国处置方案公布前替天泽物流锁定债权。这个头一开,全国多家储存泛亚稀有金属的仓储公司可能会跟进,原来的涉嫌为犯罪集团提供仓储的犯罪行为变成了合法债权,性质发生了天翻地覆的变化。这一做法若不被制止,其他仓库也将跟进,追赃财物被他们瓜分了,受害人的权益没了踪影,后果将十分严重。

  于是泛亚案引发“意外”。2017年1月6日,泛亚受害人向最高人民检察院检察长曹建明发出《公开信》,对昆明市公安检察机关泛亚专案组进行投诉,希望从源头上阻止泛亚货物被瓜分,并不认可昆明方面认定的泛亚涉嫌“非法吸收公众存款罪”。

  审查起诉,受害人质疑移送罪名

  此前的2016年8月1日,昆明市公安局新闻发言人宣布,泛亚实际控制人单九良等20名主要犯罪嫌疑人,以涉嫌“非法吸收公众存款罪”移送昆明市检察机关审查起诉。现在,泛亚受害人代表为什么要质疑昆明泛亚专案组对泛亚嫌犯定的罪名?

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